Семейную пару, уличенную в незаконной банковской деятельности и обналичивании свыше 119 миллионов рублей, задержала псковская полиция

Семейную пару, уличенную в незаконной банковской деятельности и обналичивании свыше 119 миллионов рублей, задержала псковская полиция.

По данным оперативников, ключевую роль в криминальном дуэте играла 42-летняя женщина. Используя счета образованных ею и мужем ИП, она помогала организациям легализовывать и выводить незаконные доходы. На своего супруга теневая финансистка возложила обязанности курьера, а также выполнение других поручений, в частности снятие денег через банкоматы.

За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию в 15%. Руководители не менее десяти компаний-клиентов не смогли пояснить правоохранителям суть совершенных с ней финансовых сделок. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области противоправную деятельность пресекли. Супруги задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.